2012年銀行公共基礎輔導：相關法律法規(guī)(五)

　　銀行業(yè)犯罪及刑事責任$lesson$

　　9.1金融犯罪概述

　　1.金融犯罪的概念

　　2.金融犯罪的種類

　　3.金融犯罪的構成(客體、客觀方面、主體、主觀方面)

　　9.2破壞金融管理秩序罪轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　1.《刑法》及其歷次修正案

　　2.偽造貨幣罪的定義、構成

　　3.出售、購買、運輸假幣罪的定義、構成

　　4.金融機構工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的定義、構成

　　5.持有、使用假幣罪的定義、構成

　　6.變造貨幣罪的定義、構成

　　7.擅自設立金融機構罪的定義、構成

　　8.非法吸收公眾存款罪的定義、構成

　　9.高利轉(zhuǎn)貸罪的定義、構成

　　10.違法發(fā)放貸款罪的定義、構成

　　11.吸收客戶資金不入賬罪的定義、構成

　　12.偽造、變造金融票證罪的定義、構成

　　13.非法出具金融票證罪的定義、構成

　　14.違法票據(jù)承兌、付款、保證罪的定義、構成

　　15.洗錢罪的定義、構成轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

　　9.3金融詐騙罪

　　1.金融詐騙罪的概念及共性

　　2.集資詐騙罪的定義、構成

　　3.貸款詐騙罪的定義、構成

　　4.信用證詐騙罪的定義、構成

　　5.信用卡詐騙罪的定義、構成

　　6.票據(jù)詐騙罪的定義、構成

　　7.金融憑證詐騙罪的定義、構成

　　8.保險詐騙罪的定義、構成

　　9.有價證券詐騙罪的定義、構成

　　9.4銀行業(yè)相關職務犯罪

　　1.貪污罪的定義、構成

　　2.行賄罪的定義、構成

　　3.金融機構從業(yè)人員受賄罪的定義、構成

　　4.受賄罪的定義、構成

　　5.簽訂、履行合同失職被騙罪的定義、構成

　　2012年銀行從業(yè)資格考試招生簡章

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